국세청·금감원·관세청도 “불법외환거래·탈세 조사 착수”

국세청 등 세무당국과 금융감독원이 유병언 전 세모그룹 회장과 청해진해운을 대상으로 탈세 및 불법 외환거래 여부 등에 대한 조사에 착수했다.

국세청은 22일 오전 경남 고성군 동해면 장기리에 있는 청해진해운의 대주주 ㈜천해지 본사에 조사관 30여명을 보내 회계 관련 장부 등을 압수했다. 국세청은 청해진해운 관계사 4곳을 대상으로 조사하고 있으며, 수천억원의 자산을 보유한 유 전 회장 일가가 국내외에서 부동산 등 자산 거래를 하면서 조세를 포탈한 혐의가 있는지 조사할 것으로 알려졌다.

관세청도 유 전 회장 일가 및 그들이 지배하는 회사의 해외 무역 및 자본거래 흐름에 대한 본격 조사에 나섰다. 양승혁 외환조사과장은 “청해진해운뿐만 아니라, 지배회사나 관계사 자료 등을 폭넓게 검토하고 있다”며 “직접투자나 대차, 무역거래 등 어떤 형태로 얼마만한 규모로 해외로 돈이 빠져나갔다가 자본세탁을 거쳐서 다시 들어왔는지 등을 살펴볼 것”이라고 말했다.

금융감독원은 세월호 침몰 사고를 일으킨 청해진해운의 실소유주인 유병언 전 세모그룹 회장 일가와 청해진해운에 대한 불법 외환거래 여부를 조사하고 있다고 이날 밝혔다. 외국환거래법은 자본 거래를 할 경우, 그 거래 목적과 내용을 외국환 거래은행에 미리 신고하도록 의무화하고 있다. 조성래 금감원 외환감독국장은 “유 전 회장과 청해진해운 등이 해외자산을 취득하고 투자를 하는 과정에서 사전 신고 의무를 위반했는지 등에 대한 조사가 이루어지고 있다”며 “세월호 사고 이후 집중적으로 들여다보고 있다”고 말했다. 유 전 회장 일가가 보유한 재산은 2400억원 안팎으로 추정되고 있으며, 미국을 비롯한 해외에도 상당한 재산을 보유하고 있을 가능성이 있는 것으로 관측된다. 금감원은 불법 외환거래 사실이 확인되면 검찰 등에 통보할 계획이다.

황보연 류이근 기자 [e-mail]